KrimiGuldsmed sigtet for hvidvask med 12 kilo guld i København

baggrund for sigtelsen mod krimiguldsmeden

En 28-årig guldsmedsejer i København er blevet sigtet for omfattende hvidvask af mindst 55 millioner kroner. Ifølge National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har han gennem årene konverteret store kontantbeløb til guld for at skjule pengenes kriminelle oprindelse.

Torsdag blev han anholdt i Københavns Lufthavn under forsøg på at importere 12 kilo guld, som politiet mener er en del af en større hvidvaskningsoperation.

hvordan blev hvidvaskningen gennemført?

Manden, der bor i Sverige men har folkeregisteradresse i Danmark, har ifølge sigtelsen foretaget køb af guld i Danmark med kontanter, der stammer fra kriminalitet, perioden løber fra februar 2022 til august 2025.

Herefter har guldet været sendt til Dubai, hvor det blev omsmeltet til en højere renhed. Denne proces har gjort det muligt at genindføre guldet til Danmark som en legitim vare, hvilket skjuler den ulovlige oprindelse af pengene.

eksempler på hvidvask med guld

At bruge guld til hvidvask er ikke unikt. Guld er let at transportere, har en stabil værdi og kan omsmeltes uden mange spor. I Danmark har lignende sager været dokumenteret, herunder en sag hvor en salon på Nørrebro hvidvaskede over 20 millioner kr. ved hjælp af kontantbetalinger, som senere blev konverteret til andre aktiver.

politiets efterforskning og beslaglæggelser

NSK har ransaget tre adresser tilknyttet den sigtede for at sikre digitale spor og dokumenter, som kan belyse sagens omfang. Derudover har politiet beslaglagt guld til en anslået værdi af 24 millioner kroner, hvilket understreger den massive skala af hvidvaskningen.

Vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen udtaler, at der har været mistanke om en organiseret og massiv hvidvaskning på den pågældende adresse over længere tid.

retsforløb og hemmeligholdelse af beviser

Den 28-årige skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling og er sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Politiet ønsker at hemmeligholde bevismaterialet for at beskytte efterforskningen, hvorfor retsmødet vil foregå for lukkede døre.

Det er endnu uvist, hvordan den sigtede forholder sig til anklagerne. Sagen følges tæt, da den illustrerer de komplekse metoder til hvidvask, som organiserede kriminelle benytter sig af.

hvidvask i en global kontekst

Hvidvaskning via guld er et globalt problem. Dubai er kendt som et center for handel med forædlet guld, hvilket gør byen attraktiv for kriminelle, der ønsker at skjule ulovlige midler. Danmark er derfor ikke undtaget fra disse internationale netværk.

Det kan sammenlignes med andre internationale sager, hvor guld har fungeret som et mellemled i hvidvask, hvilket stiller store krav til myndighedernes overvågning og kontrol.

hvordan kan man forebygge hvidvask i guldsmedebranchen?

Guldsmedebranchen er særlig sårbar over for hvidvask på grund af kontanthåndtering og den lette omsættelighed af guld. Forebyggelse kræver:

• Strengere kontrol med store kontantkøb.
• Obligatorisk registrering af transaktioner over en vis værdi.
• Styrket samarbejde mellem banker, politiet og toldmyndigheder.
• Øget opmærksomhed på mistænkelig adfærd hos kunder.

Disse tiltag kan mindske risikoen for, at kriminelle bruger guldsmedeforretninger som dække for hvidvask.

konsekvenser for samfundet og økonomien

Hvidvaskning undergraver retssikkerheden og skader økonomien ved at legitimere kriminelle midler. Det kan føre til øget kriminalitet og mistillid til finansielle institutioner. Derfor er effektiv bekæmpelse afgørende for et trygt samfund.

Vil du læse mere om relaterede emner som politiets indsats mod organiseret kriminalitet, kan du se vores artikel om dansk generalmajors advarsel om russisk trussel ved fred i Ukraine.

afsluttende tanker og opfordring

Sagen om krimiguldsmeden i København illustrerer, hvordan højteknologiske og internationale operationer kan udnytte traditionelle brancher til hvidvask. Det er vigtigt, at både myndigheder og virksomheder styrker deres indsats for at afsløre og forhindre denne kriminalitet.

Ved at øge bevidstheden og forbedre kontrolmekanismer kan vi beskytte både økonomien og samfundets integritet.

Læs også vores seneste nyheder for at holde dig opdateret på lignende sager og politiets arbejde, for eksempel Putins uenighed om Ruslands økonomi afsløret for åben mikrofon.